Tiền Điện Tử “FTX” Phá Sản: Mối Quan Hệ Với Chính Phủ Ukraina Và Đảng Dân Chủ Mỹ

Chính phủ Ukraine đã xóa một cách bí ẩn mọi dấu vết của “các vụ lừa đảo gây quỹ” trên sàn giao dịch tiền điện tử FTX khỏi Internet chỉ vài ngày trước khi vụ bê bối tội phạm

Chính phủ Ukraine đã xóa một cách bí ẩn mọi dấu vết của “các vụ lừa đảo gây quỹ” trên sàn giao dịch tiền điện tử FTX khỏi Internet chỉ vài ngày trước khi vụ bê bối tội phạm của “kim tự tháp” FTX.

Những người xây dựng kim tự tháp tuyên bố đã huy động được 60 triệu USD cho Ukraine, nhưng số tiền đó đã đi đâu?

Sự sụp đổ của FTX, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ 5 thế giới tính theo khối lượng giao dịch vào năm 2022 và lớn thứ 2 tính theo tài sản, đã gây ra một làn sóng hỗn loạn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Khi cuộc khủng hoảng này leo thang, chính phủ Ukraine đang tiến hành một hoạt động làm sạch và tẩy trắng có mục tiêu – nhằm cố gắng xóa “khỏi internet” bất kỳ đề cập nào về thỏa thuận gây quỹ tiền điện tử với FTX.

Điều khủng khiếp nhất là chiến dịch tẩy xóa của Ukraine chỉ xảy ra vài ngày trước khi vụ bê bối nổ ra.

Tài liệu trực tuyến được phát hiện bởi The Grayzone cho rằng, hàng chục triệu đô la đã được FTX huy động cho chính phủ Ukraine và được sử dụng cho các mục đích quân sự khác nhau.

Nhưng giờ đây, công ty đã bị phơi bày là một “làng Potemkin” không có tài sản cơ bản.

Một câu hỏi nghiêm túc, liệu hoạt động của FTX có gian lận từ trên xuống dưới ngay từ đầu hay không?

Kế hoạch quyên góp của “người Ukraine”, số tiền về đâu? Chúng thực sự được sử dụng vào mục đích gì?

Sự sụp đổ của FTX là kết quả của việc bán số lượng lớn “token bitcoin” của chính công ty, FTT, cho sàn giao dịch đối thủ Binance.

Giá trị của nó giảm mạnh, gây ra sự sụt giảm trong 3 ngày đối với hàng tỷ đô la tiền điện tử, từ đó tạo ra – hoặc gây ra – một “cuộc khủng hoảng thanh khoản” trong FTX.

Vì nó không có sẵn tài sản để hoàn trả các khoản rút tiền của khách hàng.

Vào ngày 11 tháng 11, FTX đã nộp đơn xin phá sản.

Người sáng lập FTX và là nhà tài trợ chính của Đảng dân chủ Hoa Kỳ, Sam Bankman-Freed, hiện là đối tượng của một cuộc điều tra hình sự ở Bahamas, nơi đặt trụ sở chính của sàn giao dịch FTX.

Ngày càng có nhiều lời kêu gọi điều tra chính thức về ngành công nghiệp tiền điện tử phần lớn không được kiểm soát trên toàn thế giới.

Cái chết đột ngột của FTX được so sánh với sự sụp đổ của Lehman Brothers vào năm 2008, gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Các khoản tiền gửi khổng lồ lên đến hàng tỷ đô la của khách hàng dường như đã biến mất nhờ một “cửa sau” bí mật trong hệ thống kế toán của FTX cho phép Bankman-Fried thực hiện các thay đổi đối với báo cáo tài chính của công ty, mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

Sự “đồng lõa” này có thể đã được sử dụng để che giấu ít nhất 10 tỷ đô la tiền của khách hàng mà Bankman-Fried đã chuyển từ sàn giao dịch sang Alameda Research, một công ty giao dịch tài sản kỹ thuật số khác do anh ta thành lập.

Trong khi các phương tiện truyền thông chính thống đang thảo luận chi tiết về vụ lừa đảo tiền điện tử khổng lồ Bankman-Freed. Không có cơ quan truyền thông lớn nào điều tra hoặc thậm chí thừa nhận sự tồn tại “của bất kỳ mối liên kết nào của FTX với chính phủ Ukraine”.

Có phải các khoản tiền của khách hàng đã bị chuyển hướng một cách bất hợp pháp cho “cuộc chiến ủy nhiệm” của phương tây ở Ukraine thông qua các trung gian?

Hay khoản viện trợ được cho là do FTX gửi đến Kyiv lại rơi vào tay những kẻ lừa đảo người Ukraine, các lãnh chúa tham nhũng và các chính trị gia của họ?

Việc các phương tiện truyền thông không khám phá những vấn đề này dường như còn ghê tởm hơn khi Bankman-Fried đã công khai trắng trợn mối quan hệ tài chính thân thiết của ông với chính phủ của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Chúng tôi vừa tặng 25 đô la cho mỗi người Ukraine trên FTX.

Mọi người được tự do làm những gì họ muốn.

FTX hứa sẽ “biến Bitcoin thành đạn dược, băng gạc và các thiết bị quân sự khác” cho Ukraine.

Mối quan hệ hợp tác giữa FTX và chính phủ Ukraine lần đầu tiên được công khai vào ngày 14 tháng 3, khi trang web tiền điện tử hàng đầu CoinDesk thông báo rằng Kyiv đã ra mắt một trang web quyên góp tiền điện tử chuyên dụng có tên là “Aid for Ukraine”.

Dưới sự bảo trợ của anh ấy, FTX hứa sẽ “chuyển các khoản quyên góp tiền điện tử cho quân đội Ukraine thành tiền gửi” tại ngân hàng quốc gia Kyiv, cho phép chính phủ đang gặp khó khăn “biến bitcoin thành đạn, băng cứu thương và các thiết bị quân sự khác”.

CoinDesk cho biết sáng kiến ​​​​này “tăng cường mối quan hệ chưa từng có giữa khu vực công và tư nhân trong lĩnh vực tiền điện tử”.

Oleksandr Bornyakov, một quan chức của Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine, đã gợi ý với CoinDesk về “một cuộc đấu giá sắp tới của các mã thông báo tiền điện tử NFT duy nhất”.

“Điều này sẽ tạo động lực mới cho quá trình gây quỹ bằng tiền điện tử”.

(Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraina của Bornyakov đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch của Zelensky nhằm hủy bỏ Max Blumenthal và Aaron Mathe của The Grayzone tại Hội nghị thượng đỉnh Web, một diễn đàn công nghệ cao quốc tế lớn ở Lisbon, Bồ Đào Nha).

Trong một thông cáo báo chí kèm theo thông báo về quan hệ đối tác của FTX với Ukraine, Bankman-Fried giải thích rằng “ngay từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine, FTX đã cảm thấy cần phải giúp đỡ Ukraina bằng mọi cách có thể”.

Anh ta hứa rằng chương trình hỗ trợ sẽ mang lại “cơ hội cung cấp hỗ trợ và nguồn lực cho những người cần nó nhất”.

Kyiv gỡ bỏ trang “web viện trợ cho Ukraine – Aid for Ukraina” vài ngày trước khi vụ bê bối FTX được công khai.

Trang web viện trợ cho Ukraine hiện đã bị xóa nhưng vẫn có thể truy cập được qua lưu trữ Internet.

Cho đến gần đây, anh ấy đã kêu gọi du khách “giúp Ukraine bằng tiền điện tử” và cầu xin “đừng để chúng tôi một mình với kẻ thù”.

Trang web có các trích dẫn quảng cáo từ một số quan chức chính phủ Ukraine và những người đam mê bitcoin, bao gồm cả người sáng lập FTX.

Mykhailo Fedorov, phó thủ tướng Ukraine kiêm Bộ trưởng bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine, đã cảm ơn “cộng đồng tiền điện tử” đã tài trợ cho việc mua mũ bảo hiểm, áo giáp và kính nhìn ban đêm.

Về phần mình, Bankman-Fried cho biết ông “vô cùng phấn khích và hạnh phúc” khi được “ủng hộ quyên góp tiền điện tử cho Ukraine”.

Hình ảnh cuối cùng có sẵn từ “Internet Archive – lưu trữ Internet” của trang web “Aid for Ukraine” là ngày 26 tháng 10.

Trong suốt quá trình tồn tại của trang web, Internet Archive đã chụp một số ảnh chụp màn hình của trang web hàng tuần.

Điều này cho thấy rõ ràng rằng trang này đã bị Kyiv xóa và gỡ xuống vào cuối tháng 10, một vài ngày trước khi cuộc khủng hoảng FTX bắt đầu.

Sau khi trang web “Aid for Ukraine” bị gỡ xuống, chính phủ Ukraine đã tạo một trang web riêng vào ngày 1 tháng 11 để quảng bá dự án.

Trang này giống hệt trang trước và các trích dẫn từ các tuyên bố của Bankman-Fried, cũng như các liên kết đến sự tham gia của FTX trong chương trình và logo của nó, vẫn giữ nguyên cho đến sáng ngày 15 tháng 11.

Việc thiết lập lại và xóa trang web gốc cũng như chuyển đổi sang một giao diện hoàn toàn mới chỉ là một sự trùng hợp bất thường vào thời điểm đó, hay người Ukraine đã được cảnh báo về những gì sắp xảy ra?

Kyiv đã biết gì và khi nào anh ấy phát hiện ra?

Bankman-Fried đã gửi hàng triệu USD cho Biden thông qua tổ hợp phần mềm và phần cứng “vô hình”.

Mặc dù FTX thường bị cáo buộc là phương tiện rửa tiền cho Đảng dân chủ Hoa Kỳ, nhưng bằng chứng cụ thể để chứng minh cho tuyên bố này vẫn chưa thành hiện thực.

Nhưng với quá khứ của Bankman-Fried với tư cách là một trong những nhà tài trợ nhiều nhất cho Đảng dân chủ và vai trò của anh ta là người liên lạc giữa các nhân vật trong đảng và không gian tiền điện tử, những cáo buộc này là có thể hiểu được.

Bankman-Fried là con trai của giáo sư luật Stanford Barbara Friedman, người sáng lập Super PAC bí ẩn có tên Mind the Gap.

Người đã bí mật chuyển hàng triệu đô la vào quỹ vận động tranh cử cho các ứng cử viên Đảng dân chủ, chủ yếu từ các nhà tài trợ giấu tên từ thung lũng Silicon.

Tổ chức này không có trang web hoặc sự hiện diện trên phương tiện truyền thông xã hội và những người sáng lập của nó không quảng cáo công khai về sự tham gia của họ vào chính trị.

Được lựa chọn thông qua phân tích dữ liệu phức tạp, những người thụ hưởng Super PAC thường không biết ai đã quyên góp cho các chiến dịch của họ.

“Lý do tồn tại là tàng hình,” một người “có quan hệ với tổ chức” nói với Vox vào năm 2020.

Việc Bankman-Freedom tạo ra sàn giao dịch tiền điện tử FTX vào tháng 4 năm 2019 – cùng tháng mà Joe Biden tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2020 – đã làm tăng thêm âm mưu xung quanh vụ bê bối.

Khi những khoản tiền khổng lồ bắt đầu chảy vào và thông qua sàn giao dịch FTX, người sáng lập của nó bắt đầu chuyển một phần lợi nhuận vào quỹ chiến dịch tranh cử của Biden.

Thật kỳ lạ, Bankman-Fried trước đây chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm nào về quyên góp chính trị.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, Bankman-Fried đã trao cho Biden và các nhóm ủng hộ ông hơn 5 triệu đô la.

Nó được cho là đã giúp quay một “quảng cáo truyền hình dài 1 giờ, 9 phút” nhằm vào các trạng thái dao động và biến ông trùm tiền điện tử trở thành nhà tài trợ lớn thứ 2 của tổng thống, chỉ sau Michael Bloomberg.

Như nhiều người gợi ý, chiến dịch quảng cáo này có thể mang tính quyết định trong cuộc bầu cử tổng thống.

Bankman-Fried lập luận rằng sự hào phóng của ông “ít được thúc đẩy bởi các câu hỏi hoặc yêu cầu cụ thể” hơn là để đảm bảo “sự ổn định nội bộ và hiệu quả trong quá trình ra quyết định” của nhóm Biden, mà kể từ đó, ông đã bơm vào “kho bạc” của Đảng Dân chủ.

Chỉ riêng trong năm 2022, Bankman-Fried đã chi gần 40 triệu đô la cho các ứng cử viên Đảng dân chủ, các chiến dịch bầu cử của họ và các tổ chức hoạt động chính trị của Đảng dân chủ.

Sự hào phóng này đã khiến ông trở thành nhà tài trợ cá nhân lớn thứ 2 cho Đảng dân chủ, sau nhà đầu tư mạo hiểm tự do George Soros.

Gần đây nhất, Bankman-Fried đã cam kết quyên góp 1 tỷ đô la đáng kinh ngạc từ năm nay đến năm 2024 để đảm bảo đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo.

Tuy nhiên, vào ngày 14 tháng 10, anh đột ngột rút lui hoàn toàn, gọi các khoản đầu tư của mình là “ngu ngốc”. Rõ ràng, có một điều gì đó tai tiếng sau hậu trường.

Một tuần sau, Ủy ban chứng khoán Texas thông báo rằng họ đang điều tra FTX vì cáo buộc bán chứng khoán chưa đăng ký.

Sự phát triển hầu như không được giới truyền thông chú ý.

Để đáp lại, nó thông báo đơn giản, “cuộc điều tra của các cơ quan tài chính đối với những người chơi tiền điện tử”.

Điều gì đã xảy ra với 60 triệu đô la được huy động bởi trang web “Aid for Ukraine”?

Nếu FTX thực sự đang rửa tiền cho “cuộc chiến ủy nhiệm” ở Ukraine, thì dấu hiệu nhỏ nhất cho thấy các cơ quan quản lý đang điều tra hoạt động của nó sẽ gây ra báo động ở Washington và rộng hơn là ở Kyiv.

Đây có thể là lý do tại sao chính phủ Ukraine đã thay thế trang web “Aid for Ukraine” bằng một trang web khác và xóa hoàn toàn trang gốc khỏi Internet chỉ vài ngày sau khi các cuộc thanh tra được công bố.

Cũng gây tò mò là các ảnh chụp màn hình từ kho lưu trữ Internet của trang web “Aid for Ukraine”, cho thấy, hồ sơ về các khoản tiền được cho là chảy vào Kyiv thông qua bitcoin đã không được cập nhật kể từ tháng 7.

Vào thời điểm đó, trang web báo cáo rằng “cộng đồng” đã huy động được hơn 60 triệu đô la.

Con số này cũng được phản ánh trên trang web cập nhật để gây quỹ giúp đỡ Ukraine.

Bảng phân tích chi tiêu trên trang web mới cho biết đến ngày 7 tháng 7, Kyiv đã chi tổng cộng 54.573.622 đô la tiền điện tử quyên góp cho nhiều loại thiết bị quân sự, phương tiện, máy bay không người lái, “thiết bị sát thương” và các tài nguyên khác.

Một trong những chi phí lớn nhất là 5.250.519 đô la cho một “chiến dịch truyền thông phản chiến trên toàn thế giới”, cho biết, “các chi tiết sẽ chỉ được công bố sau khi chúng tôi giành chiến thắng vì lý do an ninh”.

Các quan chức chính phủ Ukraine và các chủ thể khu vực tư nhân tham gia vào chương trình viện trợ cho Ukraine cố gắng bác bỏ những gợi ý rằng, việc sử dụng nó là bất hợp pháp, nhưng sự phủ nhận của họ chỉ làm tăng thêm câu hỏi.

Oleksandr Bornyakov của Bộ chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine tuyên bố rằng, viện trợ cho Ukraine chỉ đơn giản là sử dụng FTX để “chuyển các khoản quyên góp thành tiền gửi ngân hàng vào tháng 3”.

Giám đốc điều hành của Everstake, công ty “xác nhận” đảm bảo về mặt lý thuyết rằng, tiền điện tử được quyên góp thông qua viện trợ cho Ukraine sẽ đến được Bộ quốc phòng Kyiv.

Mối liên hệ “ẩn” giữa Sam Bankman-Freed, sàn giao dịch tiền điện tử FTX, Đảng dân chủ và Ukraine là gì?

Cùng với nhau, các “bị cáo” này cho rằng chương trình viện trợ cho Ukraine được tạo ra để nhận các khoản quyên góp dành riêng cho giai đoạn đầu của cuộc chiến và con số 60 triệu đô la, thể hiện số tiền nhận được và ghi có vào tài khoản trong vòng vài tuần kể từ khi khởi xướng sáng kiến.

Cách giải thích này được củng cố bởi bài trình bày của một nhân viên Everstake tại Hội nghị tiền điện tử vào ngày 1 tháng 11 về chủ đề “Huy động hơn 60 triệu đô la tiền điện tử cho Ukraine”.

Nhưng một mục trên trang web Aid for Ukraine trong Lưu trữ Internet vào ngày 1 tháng 4 đã làm tăng thêm sự nhầm lẫn, tiết lộ rằng, hai tuần rưỡi sau khi sáng kiến ​​​​được đưa ra, trang web đã được cập nhật để báo cáo rằng “hơn 70 triệu đô la” đã được huy động từ các nhà tài trợ tiền điện tử.

Năm ngày sau, số tiền đó đã giảm xuống còn “hơn 60 triệu đô la”.

Lạ lùng hơn nữa, hồ sơ trên trang web “Aid for Ukraine” cho thấy tổng cộng 45.103.538 đô la đã được sử dụng kể từ khi khởi động sáng kiến ​​cho đến ngày 14 tháng 4.

Điều đó có nghĩa là chỉ 9.470.084 đô la đã được chi từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 7 tháng 7, khi cuộc xung đột Ukraine biến thành một “trận chiến tiêu hao đẫm máu” theo The Guardian.

Điều này để lại khoảng cách ít nhất 5,5 triệu đô la giữa số tiền viện trợ cho Ukraine được cho là đã huy động trong những tuần đầu tiên tồn tại, và số tiền được cho là đã được chuyển đến Ukraine.

Sự khác biệt đã được xác nhận trong một tweet từ tài khoản Twitter chính thức của “Viện trợ cho Ukraine” được công bố vào tối ngày 15 tháng 11, trong đó tuyên bố rằng “trong số 60 triệu đô la nhận được, 54 triệu đô la đã được chi cho các nhu cầu nhân đạo và quân sự của Ukraine”.

Điều này có nghĩa là không có khoản tiền bổ sung nào được nhận từ chương trình sau đầu tháng 4 và kể từ đó, tổng số tiền vẫn không thay đổi, mặc dù thực tế là tài nguyên được mở để quyên góp.

Đó là điều rất bất thường!

Chính phủ Ukraine, sàn giao dịch tiền điện tử FTX và Everstake hiện có những câu hỏi nghiêm túc mà họ cần phải trả lời.

Cụ thể, tại sao số tiền được cho là gây quỹ đã giảm trong vài ngày, tại sao không có khoản đóng góp nào được thực hiện trên trang web “Aid for Ukraine” hoặc trang web mới của nó.  

Ukraine: Hố đen viện trợ phương tây

Những câu chuyện về hành vi sai trái tài chính có thể xảy ra của các quan chức Ukraine và quân đội nước này luôn bị truyền thông phương tây phớt lờ hoặc hoàn toàn bưng bít.

Một tiết lộ vào tháng 8 của tờ Kyiv Independent đã ghi lại sự lạm dụng của lãnh đạo “một trong các đơn vị” của Quân đoàn quốc tế, bao gồm:

Quấy rối tình dục, cướp bóc, đe dọa binh lính bằng súng và cử họ thực hiện các nhiệm vụ liều lĩnh mà không chuẩn bị trước.

Trong khi Kyiv Independent thường ảnh hưởng đến việc đưa tin của phương tiện truyền thông phương tây về cuộc xung đột Ukraine, thì câu chuyện này đã hoàn toàn bị bỏ qua trong giới chính thống.

Cùng tháng đó, CBS đã công bố một cuộc điều tra cho biết chỉ 30% lô hàng vũ khí của phương tây tới Ukraine “đến được” tiền tuyến.

Do phản ứng mạnh mẽ từ Lầu Năm Góc và các nguồn có ảnh hưởng khác, CBS đã tạm thời xóa bộ phim tài liệu về vấn đề này khỏi Internet, kèm theo đoạn giới thiệu quảng cáo và một bài báo trên trang web của mình.

Kể từ đó, tài liệu đã được “cập nhật” với tuyên bố rằng “tình hình đã được cải thiện rất nhiều” kể từ khi quay bộ phim và “rất nhiều súng hiện đang đến nơi chúng nên đến”.

Khi nói đến Ukraine, các đảng viên Đảng dân chủ ở cấp cao nhất rất giỏi trong việc che giấu những câu chuyện tai tiếng.

Vào tháng 12 năm 2015, Joe Biden đã buộc nhà lãnh đạo Kyiv khi đó là Petro Poroshenko sa thải Bộ trưởng tư pháp Viktor Shokin như một điều kiện để IMF cho Ukraine vay 1 tỷ đô la Mỹ.

“Tôi sẽ rời khỏi đây sau 6 giờ nữa. Nếu anh ta (Shokin) không bị sa thải, bạn sẽ không nhận được tiền”, Biden sau đó đe dọa.

Với việc Shokin bị sa thải, cuộc điều tra đang diễn ra của luật sư cấp cao về gã khổng lồ năng lượng Burisma cũng kết thúc.

Điều này có nghĩa là thành viên hội đồng quản trị nổi bật nhất của Burisma, Hunter Biden, con trai của Phó tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Joe Biden, đã trốn tránh sự giám sát chính thức.

Giờ đây, một tỷ phú tiền điện tử có quan hệ chính trị, người đã sử dụng một cửa hậu tài chính bí mật để lừa đảo khách hàng với số tiền đáng kinh ngạc.

Anh ta là nhân vật mới nhất trong câu chuyện về khía cạnh mờ ám của viện trợ Hoa Kỳ cho Ukraine.

Và mặc dù sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX của anh ấy được đưa tin trên trang nhất của các tờ báo, các phương tiện truyền thông chính thống vẫn cố gắng tránh nhắc đến Ukraine trong các tài liệu của họ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top